Preparação para CAMS

Pratique CAMS como o exame realmente testa você.

Banco de questões completo. Cada questão tem uma explicação escrita e uma referência ao programa. Rastreie seus erros, veja o que você dominou e faça simulados completos.

PROGRAMACapítulo 3 · Programa de Conformidade

Q.214 / 729

Qual afirmação sobre o prazo de envio do Relatório de Transações Suspeitas (STR) está correta?

Em até 3 dias úteis após a detecção

Reportar imediatamente ao identificar; sem limiares internos

Agregar mensalmente e enviar em lote

Explicação:O STR deve ser enviado imediatamente ao identificar atividade suspeita. Instituições não podem invocar fluxos de aprovação internos nem estabelecer limiares monetários para atrasar o envio.

Domínio 82%

Caderno de erros · 12

PROGRAMACapítulo 3 · Programa de Conformidade

Q.214 / 729

Qual afirmação sobre o prazo de envio do Relatório de Transações Suspeitas (STR) está correta?

Em até 3 dias úteis após a detecção

Reportar imediatamente ao identificar; sem limiares internos

Agregar mensalmente e enviar em lote

Explicação:O STR deve ser enviado imediatamente ao identificar atividade suspeita. Instituições não podem invocar fluxos de aprovação internos nem estabelecer limiares monetários para atrasar o envio.

Domínio 82%

Caderno de erros · 12

729

Questões da 6ª edição

469

Questões da 7ª edição (no banco)

Tópicos cobertos

Riscos e métodos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismoPadrões internacionais e recomendações do GAFIConformidade com sançõesDevida diligência do cliente CDD/KYCPEPRelatório de transações suspeitasLavagem de dinheiro baseada em comércio TBMLEmpresas de fachada e beneficiários finaisAvaliação de riscoProgramas de conformidadeProcedimentos de investigação