Preparación para CAMS

Practica CAMS como el examen realmente te evalúa.

Banco de preguntas completo. Cada pregunta tiene una explicación escrita y una referencia al programa. Rastrea tus errores, ve lo que dominas y haz simulacros completos.

PROGRAMACapítulo 3 · Programa de Cumplimiento

Q.214 / 729

¿Qué afirmación sobre los plazos de presentación del Reporte de Transacciones Sospechosas (STR) es correcta?

En un plazo de 3 días hábiles tras la detección

Reportar inmediatamente al identificar; sin umbrales internos

Agregar mensualmente y enviar en lote

Explicación:El STR debe presentarse inmediatamente al identificar actividad sospechosa. Las instituciones no pueden invocar flujos de aprobación internos ni establecer umbrales monetarios que retrasen la presentación.

Dominio 82%

Cuaderno de errores · 12

PROGRAMACapítulo 3 · Programa de Cumplimiento

Q.214 / 729

¿Qué afirmación sobre los plazos de presentación del Reporte de Transacciones Sospechosas (STR) es correcta?

En un plazo de 3 días hábiles tras la detección

Reportar inmediatamente al identificar; sin umbrales internos

Agregar mensualmente y enviar en lote

Explicación:El STR debe presentarse inmediatamente al identificar actividad sospechosa. Las instituciones no pueden invocar flujos de aprobación internos ni establecer umbrales monetarios que retrasen la presentación.

Dominio 82%

Cuaderno de errores · 12

729

Preguntas de la 6ª edición

469

Preguntas de la 7ª edición (en el banco)

Temas cubiertos

Riesgos y métodos de lavado de dinero y financiación del terrorismoEstándares internacionales y recomendaciones del GAFICumplimiento de sancionesDebida diligencia del cliente CDD/KYCPEPReporte de transacciones sospechosasLavado de dinero basado en comercio TBMLEmpresas ficticias y beneficiarios finalesEvaluación de riesgoProgramas de cumplimientoProcedimientos de investigación